Bevriezing, verzet, blokkering, beslag op bankrekeningen, verbeurdverklaring en sancties in nationale en internationale context

Bevriezing, blokkering en beslag op bankrekeningen zijn al lang geen louter theoretische begrippen meer, maar dagelijkse realiteit voor banken, juristen, compliance officers en andere financieel-juridische professionals die opereren in een steeds strenger sanctie- en handhavingsklimaat. Nationale en internationale sanctieregimes, Europese verordeningen en VN-resoluties verplichten instellingen om tegoeden razendsnel te kunnen bevriezen, transacties te blokkeren en passende maatregelen te nemen wanneer cliënten of tegenpartijen op sanctielijsten verschijnen. Tegelijk zorgt de groei van grensoverschrijdende procedures, zoals het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen, ervoor dat beslissingen in één lidstaat onmiddellijk impact kunnen hebben op rekeningen in een andere jurisdictie.

​Daarom organiseert LEXDURA een praktijkgericht live webinar: “Bevriezing, verzet, blokkering, beslag op bankrekeningen en verbeurdverklaring en sancties in nationale en internationale context”. In deze sessie krijgen deelnemers een helder overzicht van het juridische en regulatoire kader rond financiële embargo’s, vermogensbevriezing en verbeurdverklaring, zowel op nationaal niveau als in het licht van EU- en VN-sancties. De opleiding gaat in op de wisselwerking tussen strafrecht, civiel recht, financieel toezicht en compliance, en toont welke actoren welke rol spelen in de uitvoering en handhaving van sancties en bewarende maatregelen.

​De leerdoelstellingen zijn concreet en onmiddellijk toepasbaar. Deelnemers leren de verschillende juridische instrumenten onderscheiden, zoals bewarend en uitvoerend beslag op bankrekeningen, conservatoire maatregelen in grensoverschrijdende dossiers, verbeurdverklaring en de bevriezing van tegoeden in het kader van sanctieregimes. Zij krijgen inzicht in de manier waarop sanctielijsten worden opgebouwd, welke verplichtingen daaruit voortvloeien voor financiële en niet-financiële instellingen en hoe processen voor screening, blokkering, rapportering en ontdooiing in de praktijk worden ingericht. Ook de spanningsvelden tussen cliëntenrechten, rechtszekerheid, proportionaliteit en de noodzaak tot snelle interventie komen aan bod, zodat professionals beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen bij verzet, betwistingen of verzoeken tot vrijgave.
​
Verder verkennen we hoe instellingen een robuust en operationeel systeem opzetten voor onmiddellijke bevriezing en blokkering, hoe zij omgaan met hits op sanctielijsten en welke meldingsplichten gelden ten aanzien van bevoegde autoriteiten. Deelnemers scherpen hun vermogen aan om risico’s te herkennen, interne procedures af te stemmen op wet- en regelgeving en samen te werken met toezichthouders, parket en internationale partners wanneer rekeningen, tegoeden of transacties het voorwerp uitmaken van bevriezing of beslag.

​Dit webinar richt zich tot juristen, magistraten, politie, advocaten, compliance officers, AML/CFT-specialisten, medewerkers van banken en andere financiële instellingen, maar ook tot professionals in de publieke sector die betrokken zijn bij de uitvoering of toetsing van sancties en beslagmaatregelen.

Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en voormalig gerechtelijk commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie. Sinds ruim 37 jaar was hij betrokken bij onderzoeken naar financieel‑economische misdrijven, met een bijzondere focus op fiscale fraude, witwassen en de financiering van terrorisme, maar ook internationaal georganiseerde cybercrime.

Professionele expertise
In de loop van zijn carrière heeft hij zich ontwikkeld tot een internationaal erkende autoriteit in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en cybercrime. Hij speelde een sleutelrol in complexe onderzoeken en vertaalt die praktijkervaring naar scherpe inzichten voor professionals in compliance, audit, advocatuur en de financiële sector.

Academische en opleidingsactiviteiten
Geert geeft regelmatig presentaties op conferenties in binnen- en buitenland en doceert ook aan binnen- en buitenlandse universiteiten. Hij is auteur van verschillende boeken over financieel‑economische misdrijven, die vaak als referentiewerken dienen voor praktijkmensen en academici.

Opleidingen en webinars
Daarnaast is hij auteur en presentator van “webinars-on-demand” bij diverse opleidingsplatvormen en opleidingsinstituten over onder meer witwassen, financiering van terrorisme, cybercrime, ML/FT‑modus operandi en misdrijven i.v.m. de staat van faillissement, zowel in het Nederlands, Frans als in het Engels.

Zijn anti‑witwasopleidingen zijn erkend door verschillende beroepsorganisaties, waaronder de Nationale Kamer van Notarissen, de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB), het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V.), de FSMA (via Febelfin Academy en EDFIN), de Nationale Bank van België (via Febelfin Academy en EDFIN) en het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, Institute for Accountants and Taks Advisors (I.T.A.A.), ...

Rol als lesgever bij LEXDURA
Binnen LEXDURA treedt Geert Delrue op als lesgever in AML/CFT, witwastypologieën en financieel onderzoek, waar hij zijn jarenlange onderzoeks- en onderwijservaring bundelt in praktijkgerichte opleidingen. Hij staat bekend om zijn heldere, casus-gedreven aanpak, waarmee hij cursisten helpt om wetgeving, typologieën en risico-gebaseerde benaderingen concreet toe te passen in hun dagelijkse praktijk.