Leren herkennen van witwastypologieën
Leren herkennen van witwastypologieën
Gehost door
Geert Delrue
Accreditaties
OVB ITAA BIVKMO-portefeuille
DV.0214984Over de webinar
Witwassen van geld is het in het legale circuit brengen van geldsommen van illegale of zelfs criminele herkomst, zoals van georganiseerde misdaad, drugs- en wapenhandel, illegale handel in goederen en koopwaar, handel in clandestiene werkkrachten, mensenhandel en exploitatie van prostitutie, ernstige en georganiseerde fiscale fraude, enz. U als lid van één van de cijferberoepen bent één van de bevoorrechte poortwachters (gate-keepers) tot de legale economie. Veel AML/CFT-opleidingen richten zich vooral tot wat de toezichthouders (FSMA, Nationale Bank, ...) en de controle-overheden (ITAA, IBR, ...) aan regels opleggen.
Deze opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen doordat er wordt geprobeerd u een inzicht te geven zoals het witwassen zich in onze dagelijkse professionele omgeving manifesteert. Deze opleiding geeft u een inzicht in de manier van werken van witwassen, welke typologieën (methoden) worden gebruikt. Aan de hand van actieve schema's wordt het witwassen op een begrijpelijke en gestructureerde manier uiteengezet.
Welke onderwerpen komen nu aan bod:
- Wat is witwassen
- Waarom witwassen
- Waarom is witwassen zo interessant voor criminelen
- Witwasmodel-3 fasen
- Meldings- en onderzoeksketen
- Professioneel scepticisme
- Voorstelling van het CFI
- Nationale en internationale AML/CFT-actoren
- Overlopen van de AML/CFT-verplichtingen
- Detecteren van atypische transacties
- De onderzoeks- en vervolgingsketen (politie en justitie)
- Last but not least : witwascategorieën en witwastypologieën.3
Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en voormalig gerechtelijk commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie. Sinds ruim 37 jaar was hij betrokken bij onderzoeken naar financieel‑economische misdrijven, met een bijzondere focus op fiscale fraude, witwassen en de financiering van terrorisme, maar ook internationaal georganiseerde cybercrime.
Professionele expertise
In de loop van zijn carrière heeft hij zich ontwikkeld tot een internationaal erkende autoriteit in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en cybercrime. Hij speelde een sleutelrol in complexe onderzoeken en vertaalt die praktijkervaring naar scherpe inzichten voor professionals in compliance, audit, advocatuur en de financiële sector.
Academische en opleidingsactiviteiten
Geert geeft regelmatig presentaties op conferenties in binnen- en buitenland en doceert ook aan binnen- en buitenlandse universiteiten. Hij is auteur van verschillende boeken over financieel‑economische misdrijven, die vaak als referentiewerken dienen voor praktijkmensen en academici.
Opleidingen en webinars
Daarnaast is hij auteur en presentator van “webinars-on-demand” bij diverse opleidingsplatvormen en opleidingsinstituten over onder meer witwassen, financiering van terrorisme, cybercrime, ML/FT‑modus operandi en misdrijven i.v.m. de staat van faillissement, zowel in het Nederlands, Frans als in het Engels.
Zijn anti‑witwasopleidingen zijn erkend door verschillende beroepsorganisaties, waaronder de Nationale Kamer van Notarissen, de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB), het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V.), de FSMA (via Febelfin Academy en EDFIN), de Nationale Bank van België (via Febelfin Academy en EDFIN) en het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, Institute for Accountants and Taks Advisors (I.T.A.A.), ...
Rol als lesgever bij LEXDURA
Binnen LEXDURA treedt Geert Delrue op als lesgever in AML/CFT, witwastypologieën en financieel onderzoek, waar hij zijn jarenlange onderzoeks- en onderwijservaring bundelt in praktijkgerichte opleidingen. Hij staat bekend om zijn heldere, casus-gedreven aanpak, waarmee hij cursisten helpt om wetgeving, typologieën en risico-gebaseerde benaderingen concreet toe te passen in hun dagelijkse praktijk.
Relevante webinars voor u
Aangifte personenbelasting
On Demand
Successieplanning voor nieuw-samengestelde gezinnen
On Demand
Financiering van de overnametransactie
On Demand
VVPRbis versus liquidatiereserve: actueel kader
On Demand
De meerwaardebelasting in haar finale vorm – een analyse vanuit het perspectief van de belegger
On Demand
De meerwaardebelasting in haar finale vorm – een analyse vanuit het perspectief van de ondernemer
On Demand
Crypto tax
On Demand
De valkuil van de lokale belastingen op leegstaande, ongeschikte en/of verwaarloosde woningen
On Demand
Generation skipping
On Demand
Vermogensplanning in een internationale context
On Demand
Bevriezing, verzet, blokkering, beslag op bankrekeningen, verbeurdverklaring en sancties in nationale en internationale context
On Demand
Strafrechtelijk onderzoek naar de misdrijven i.v.m. de staat van faillissement - opsporing, bewijs en vervolging
On Demand
Typology Based ApproachTM - Analyse en onderzoek naar de diverse witwas-methoden – inleiding tot indicatoren en technieken
On Demand
De nieuwe norm samenstellingsopdrachten
On Demand
Huwen, wettelijk samenwonen of feitelijk samenwonen?
On Demand
Overdracht van familiale ondernemingen: Goede afspraken maken goede vrienden: corporate governance (Sessie 3)
On Demand
Buitenlandse vakantiewoningen
On Demand
Fiscaal optimale bedrijfsexit en daaraan gekoppelde vermogensplanningsstrategieën voor de ondernemer
On Demand
Verdiepende analyse van anti-witwaswetgeving en verplichtingen
On Demand
De nieuwe fiscale regularisatie EBAquinquies – Continuïteit of koerswijziging?
On Demand
Het Mobiliteitsbudget anno 2026
On Demand
Actua btw
On Demand
Successieplanning anno 2026
On Demand
Update directe belastingen: Fiscale hervorming De Wever I
On Demand
Onroerend goed – fiscaal kader voor particulieren anno 2026
On Demand
Fiscale mogelijkheden en aandachtspunten bij het gebruik van vruchtgebruik, erfpacht en opstal
On Demand
Verweermiddelen tegen de uitvoerende macht van de fiscus
On Demand
De "meerwaardebelasting": Fiscale topics en de praktische berekening ervan
On Demand
De nieuwe meerwaardebelasting
On Demand
De hervorming van de fiscale procedure: een stand van zaken
On Demand
Afbraak & heropbouw: 6% BTW
On Demand
Het huwelijkscontract als sleutel voor vermogensplanning
On Demand
Nieuwe norm kwaliteitsmanagement
On Demand
Gezinsfiscaliteit - gebroken & wedersamengestelde gezinnen: post Arizona
On Demand
Beroepskosten voor advocaten..
On Demand
Managementvennootschappen - fiscale spelregels
On Demand
Het onderscheid tussen legale ontwijking en illegale ontduiking van belastingen
On Demand
Aandelen verwerven, aanhouden en verkopen: als privépersoon of via de vennootschap?
On Demand
De Kaaimantaks
On Demand
Vermogensplanning met vastgoed
On Demand
Fiscale incentives voor kredieten verstrekt door particulieren
On Demand
De ondraaglijke draagwijdte van de renovatieplicht
On Demand
Aansprakelijkheid van de accountant
On Demand
Beleggen via de vennootschap
On Demand
De investeringsaftrek anno 2025
On Demand
De hervorming van het strafrecht
On Demand
Asset of share deal: een praktische vennootschapsrechtelijke en fiscale leidraad voor de aanpak van uw M&A-dossier
On Demand
Alternatief verlonen - ook voor kmo's
On Demand
Actualia strafprocesrecht - Deel II
On Demand
Actualia strafprocesrecht - Deel I
On Demand
VVPRbis versus liquidatiereserves
On Demand
Successieplanning met zorgenkinderen
On Demand
Waardering van vennootschappen: praktische benadering
On Demand
Inbrengen in vennootschap: wat kan er vennootschaprechtelijk en wat zijn de fiscale aandachtspunten?
On Demand
Vermogensplanning: do's en don'ts
On Demand
Het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland
On Demand
Het nieuw burgerlijk recht voor de strafrechter
On Demand
Kosten eigen aan de werkgever (stand van zaken) en voordelen alle aard anno 2024 (update)
On Demand
EHBO bij (IT-)strafzaken
On Demand
Impact van de digitalisering voor cijferberoepers
On Demand
Meldingsplicht voor cijferberoepers
On Demand
Juridische en fiscale aandachtspunten rond vaste inrichtingen en bijkantoren
On Demand
Het verhoor
On Demand
Alles over het nieuwe geld: "Central Bank Digital Currencies" in de kijker
On Demand
Paal en perk aan de ongebreidelde onderzoeksbevoegdheden van de fiscus
On Demand
Oost, West, overlijden in Vlaanderen het best?
On Demand
Vermogensplanning met levensverzekeringen
On Demand
Sociale media vanuit strafrechtelijk perspectief
On Demand
Onroerende zakelijke rechten in het nieuw goederenrecht
On Demand
Aftrek van financieringskosten
On Demand
Innovatie & fiscaliteit (deel II)
On Demand
Innovatie & fiscaliteit (deel I)
On Demand
Fiscale consolidatie
On Demand
Sociale inspectie: van controle tot gerechtelijke beslissing
On Demand
Familiaal bedrijf: gunstregime erf- en schenkbelasting
On Demand
Het seksueel strafrecht - vernieuwd
On Demand
De Salduz Wetgeving
On Demand
Rechten van gedetineerden
On Demand
Het kapitaal van de vennootschap vanuit een fiscaal perspectief
On Demand
Tax shelter bij investeringen in de audiovisuele sector / podiumkunsten / gamingindustrie
On Demand
Tax shelter bij private investeringen in start-ups en scale-ups
On Demand
Btw in de (para-)medische sector: waar staan we?
On Demand
Grootte van een vennootschap: vennootschapsrechtelijk, boekhoudkundig en fiscaal
On Demand
Mensensmokkel en mensenhandel als typologieën voor witwassen
On Demand
Misdrijven met betrekking tot de staat van faillissement
On Demand