Strafrechtelijk onderzoek naar de misdrijven i.v.m. de staat van faillissement - opsporing, bewijs en vervolging

Wanneer een onderneming in financiële moeilijkheden verkeert, vervaagt soms de grens tussen economische reddingsmaatregelen en strafbare handelingen. In perioden van insolventie komen misdrijven zoals frauduleuze financiële transacties, onrechtmatige onttrekkingen en misbruik van activa regelmatig aan het licht, vaak verhuld achter complexe financiële constructies of schijntransacties. Deze overtredingen tasten niet alleen het vertrouwen in het handelsverkeer en het financiële systeem aan, maar ondermijnen ook rechtstreeks de geloofwaardigheid van bestuurders, curatoren en gerechtelijke instanties die moeten toezien op een correcte afhandeling van faillissementen. Juist om die reden organiseert LEXDURA een diepgaand webinar dat volledig gewijd is aan het strafrechtelijk onderzoek naar misdrijven in verband met de staat van faillissement.

Tijdens deze boeiende en praktijkgerichte sessie neemt een ervaren voormalig gerechtelijk commissaris, erkend expert in financiële onderzoeken, de deelnemers mee door de fundamenten van het faillissementsrecht en de strafrechtelijke dimensies ervan. Daarbij wordt ingegaan op de juridische kwalificatie van misdrijven binnen faillissementssituaties, de onderzoeksmethoden die autoriteiten hanteren bij het verzamelen van bewijsmateriaal, en de wijze waarop het strafrecht samenwerkt met civielrechtelijke en administratieve procedures. Ook worden de eerste waarschuwingssignalen (“red flags”) toegelicht, zodat deelnemers leren welke indicatoren kunnen wijzen op fraude of oneigenlijk handelen binnen ondernemingen in moeilijkheden.

Een grondig inzicht in het proces dat voorafgaat aan een faillissement maakt bovendien duidelijk hoe fraudeurs in de praktijk te werk gaan, wat hen motiveert en hoe financiële instellingen, curatoren en gerechtelijke instanties daarop proactief kunnen inspelen.

Het webinar biedt een werkelijk multidisciplinaire benadering waarin juridische precisie wordt gecombineerd met inzichten uit de wereld van financiën en het strafonderzoek. Deelnemers leren hoe misdrijven die verband houden met faillissement zich manifesteren in concrete bedrijfscontexten, hoe dergelijke feiten passen binnen ruimere criminele patronen en hoe ze vaak samenhangen met witwaspraktijken of pogingen om illegale geldstromen te verbergen.

De opleiding beoogt niet alleen het versterken van juridische kennis, maar vooral het ontwikkelen van praktische onderzoeksvaardigheden die noodzakelijk zijn om strafrechtelijke onderzoeken in dit domein doeltreffend te voeren.

Door theorie en praktijk te verbinden, creëert dit webinar een leerervaring die volledig aansluit bij de dagelijkse uitdagingen van juristen, rechterlijke instellingen en financiële professionals. Met deze opleiding biedt LEXDURA Academy een unieke gelegenheid om actuele, direct toepasbare kennis op te doen binnen het domein van het economische strafrecht.

Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en voormalig gerechtelijk commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie. Sinds ruim 37 jaar was hij betrokken bij onderzoeken naar financieel‑economische misdrijven, met een bijzondere focus op fiscale fraude, witwassen en de financiering van terrorisme, maar ook internationaal georganiseerde cybercrime.

Professionele expertise
In de loop van zijn carrière heeft hij zich ontwikkeld tot een internationaal erkende autoriteit in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en cybercrime. Hij speelde een sleutelrol in complexe onderzoeken en vertaalt die praktijkervaring naar scherpe inzichten voor professionals in compliance, audit, advocatuur en de financiële sector.

Academische en opleidingsactiviteiten
Geert geeft regelmatig presentaties op conferenties in binnen- en buitenland en doceert ook aan binnen- en buitenlandse universiteiten. Hij is auteur van verschillende boeken over financieel‑economische misdrijven, die vaak als referentiewerken dienen voor praktijkmensen en academici.

Opleidingen en webinars
Daarnaast is hij auteur en presentator van “webinars-on-demand” bij diverse opleidingsplatvormen en opleidingsinstituten over onder meer witwassen, financiering van terrorisme, cybercrime, ML/FT‑modus operandi en misdrijven i.v.m. de staat van faillissement, zowel in het Nederlands, Frans als in het Engels.

Zijn anti‑witwasopleidingen zijn erkend door verschillende beroepsorganisaties, waaronder de Nationale Kamer van Notarissen, de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB), het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V.), de FSMA (via Febelfin Academy en EDFIN), de Nationale Bank van België (via Febelfin Academy en EDFIN) en het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, Institute for Accountants and Taks Advisors (I.T.A.A.), ...

Rol als lesgever bij LEXDURA
Binnen LEXDURA treedt Geert Delrue op als lesgever in AML/CFT, witwastypologieën en financieel onderzoek, waar hij zijn jarenlange onderzoeks- en onderwijservaring bundelt in praktijkgerichte opleidingen. Hij staat bekend om zijn heldere, casus-gedreven aanpak, waarmee hij cursisten helpt om wetgeving, typologieën en risico-gebaseerde benaderingen concreet toe te passen in hun dagelijkse praktijk.