Leren herkennen van witwastypologieën

Witwassen van geld is het in het legale circuit brengen van geldsommen van illegale of zelfs criminele herkomst, zoals van georganiseerde misdaad, drugs- en wapenhandel, illegale handel in goederen en koopwaar, handel in clandestiene werkkrachten, mensenhandel en exploitatie van prostitutie, ernstige en georganiseerde fiscale fraude, enz. U als lid van één van de cijferberoepen bent één van de bevoorrechte poortwachters (gate-keepers) tot de legale economie. Veel AML/CFT-opleidingen richten zich vooral tot wat de toezichthouders (FSMA, Nationale Bank, ...) en de controle-overheden (ITAA, IBR, ...) aan regels opleggen.

Deze opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen doordat er wordt geprobeerd u een inzicht te geven zoals het witwassen zich in onze dagelijkse professionele omgeving manifesteert. Deze opleiding geeft u een inzicht in de manier van werken van witwassen, welke typologieën (methoden) worden gebruikt. Aan de hand van actieve schema's wordt het witwassen op een begrijpelijke en gestructureerde manier uiteengezet.

Welke onderwerpen komen nu aan bod:
- Wat is witwassen
- Waarom witwassen
- Waarom is witwassen zo interessant voor criminelen
- Witwasmodel-3 fasen
- Meldings- en onderzoeksketen
- Professioneel scepticisme
- Voorstelling van het CFI
- Nationale en internationale AML/CFT-actoren
- Overlopen van de AML/CFT-verplichtingen
- Detecteren van atypische transacties
- De onderzoeks- en vervolgingsketen (politie en justitie)
- Last but not least : witwascategorieën en witwastypologieën.3

Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en voormalig gerechtelijk commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie. Sinds ruim 37 jaar was hij betrokken bij onderzoeken naar financieel‑economische misdrijven, met een bijzondere focus op fiscale fraude, witwassen en de financiering van terrorisme, maar ook internationaal georganiseerde cybercrime.

Professionele expertise
In de loop van zijn carrière heeft hij zich ontwikkeld tot een internationaal erkende autoriteit in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en cybercrime. Hij speelde een sleutelrol in complexe onderzoeken en vertaalt die praktijkervaring naar scherpe inzichten voor professionals in compliance, audit, advocatuur en de financiële sector.

Academische en opleidingsactiviteiten
Geert geeft regelmatig presentaties op conferenties in binnen- en buitenland en doceert ook aan binnen- en buitenlandse universiteiten. Hij is auteur van verschillende boeken over financieel‑economische misdrijven, die vaak als referentiewerken dienen voor praktijkmensen en academici.

Opleidingen en webinars
Daarnaast is hij auteur en presentator van “webinars-on-demand” bij diverse opleidingsplatvormen en opleidingsinstituten over onder meer witwassen, financiering van terrorisme, cybercrime, ML/FT‑modus operandi en misdrijven i.v.m. de staat van faillissement, zowel in het Nederlands, Frans als in het Engels.

Zijn anti‑witwasopleidingen zijn erkend door verschillende beroepsorganisaties, waaronder de Nationale Kamer van Notarissen, de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB), het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V.), de FSMA (via Febelfin Academy en EDFIN), de Nationale Bank van België (via Febelfin Academy en EDFIN) en het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, Institute for Accountants and Taks Advisors (I.T.A.A.), ...

Rol als lesgever bij LEXDURA
Binnen LEXDURA treedt Geert Delrue op als lesgever in AML/CFT, witwastypologieën en financieel onderzoek, waar hij zijn jarenlange onderzoeks- en onderwijservaring bundelt in praktijkgerichte opleidingen. Hij staat bekend om zijn heldere, casus-gedreven aanpak, waarmee hij cursisten helpt om wetgeving, typologieën en risico-gebaseerde benaderingen concreet toe te passen in hun dagelijkse praktijk.